Name: Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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ISBN: 9788411034845

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Books Frontpage Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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Features:

Pages: 240
Format: 24x17 cm
Edition Date: 2022
Edition: 01022022
Language: Castellano.
Binding: Tapa blanda o Bolsillo.
Weight: 0,443 kg.

Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
9788411034845
Author: Almudena Carmona Ruiz
Objetivos Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Contenidos Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas Introducción. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Fases del blanqueo de capitales. Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados. Normativa de aplicación. Resumen. Sujetos obligados Introducción. ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? Resumen. Medidas de diligencia debida Introducción. Medidas normales de diligencia debida. Medidas simplificadas de diligencia debida. Medidas reforzadas de diligencia debida. Resumen. Procedimientos y medidas de control interno Introducción. Políticas y procedimientos de control interno. Análisis de riesgos y examen especial. Órgano de control interno. Representante ante el SEPBLAC. Manual de prevención. Resumen. Comunicación de operaciones y conservación de documentos Introducción. Comunicaciones por indicio. Comunicaciones sistemáticas. Conservación de la documentación. Resumen. Medidas específicas de control y protección Introducción. Examen por un experto externo. Formación de empleados. Órganos centralizados de prevención. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal. Resumen. Casos o supuestos especiales Introducción. Declaración de movimientos y medios de pago. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero. Administrador nacional del registro de derechos de emisión. Premios de loterías y otros juegos de azar. Resumen. Infracciones y sanciones Introducción. Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves. Graduación y tipos de sanciones. Responsabilidad y prescripción de las sanciones. Resumen. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias Introducción. Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias. Resumen. Glosario Bibliografía